本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐发lv官网（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月24日在杭州召开�；嵋橛闪勒渑恐鞒�，应出席监事3人，实际出席监事3人，切合国家有关执法、规则及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司2019年度陈诉全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会体例和审议乐发lv官网2019年度陈诉的法式切合执法、行政规则及中国证监会的规定，陈诉内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年年度陈诉》及 《2019年年度陈诉摘要》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
2、审议《公司2019年度监事会事情陈诉》
《公司2019年度监事会事情陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
3、审议《公司2019年度财政决算陈诉》
《公司2019年度财政决算陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
4、审议《公司2019年度内部控制自我评价陈诉》
监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，切合国家相关的执法规则的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和要害环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为体例真实、公允的财政报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2019年度内部控制自我评价陈诉》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
关于《公司2019年度内部控制自我评价陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
5、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》
监事会认为：公司募集资金实际投入项目与允许投入项目一致，没有变换投向和用途，凭据预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，切合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
6、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润、转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案具体如下：
�。�1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
截至本通告日，公司总股本387,990,097股，以此计算合计拟派发现金红利77,598,019.4元（含税）。剩余未分配利润955,161,320.73元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
�。�2）公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。
截至本通告日，公司总股本387,990,097股，以此计算合计拟转增116,397,029股，转增后，公司总股本增加至504,387,126股。
如在本议案通过之日起至实施权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生变换的，公司拟维持每股分配和转增比例稳定，相应调整分配和转增总数，并将另行通告具体调整情况。
监事会认为公司当前经营情况稳定、未来生长前景广阔、资本公积金较为富足，结合公司股本规模相对较小的因素，该议案充实考虑了中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司2019年度利润分配预案》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
7、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
2020年度向银行申请共计6.70亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》, 能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,为公司出具专业陈诉。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。
《关于续聘会计师事务所的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
9、审议《关于使用部门暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司计划使用部门暂时闲置募集资金适时购置保本型银行理工业品。公司用于购置理工业品的闲置募集资金总额不凌驾人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
《关于使用部门暂时闲置募集资金进行现金管理的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票通过，0票阻挡，0票弃权。
10、审议《关于会计政策变换的议案》
监事会认为：本次会计政策变换是公司凭据财政部相关规定，对会计政策进行的相应变换，其决策法式切合有关执法规则和《公司章程》等规定，执行变换后会计政策能够客观、公允地反映公司的财政状况和经营结果，对公司财政状况、经营结果和财政报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变换。
《关于会计政策变换的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
11、审议《公司2020年第一季度陈诉》
经审核，监事会认为董事会体例和审议乐发lv官网2020年第一季度陈诉的法式切合执法、行政规则及中国证监会的规定，陈诉内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票阻挡，0票弃权。
特此通告
乐发lv官网监事会
2020年4月25日
