本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐发lv官网（以下简称“公司”）于2020年4月24日以现场表决的方式召开了第四届董事会第五次会议�；嵋橛Φ蕉�9人，加入现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，切合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《公司2019年度陈诉全文及摘要》
《2019年年度陈诉》及《2019年年度陈诉摘要》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
2、审议《公司2019年度董事会事情陈诉》
会议审议通过了《公司2019年度董事会事情陈诉》，具体内容详见公司《2019年度陈诉》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。
公司独立董事甘为民、王友钊、刘伟向董事会提交了独立董事述职陈诉，并将在公司2019年度股东大会上述职。公司《独立董事述职陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
3、审议《公司2019年度总经理事情陈诉》
公司董事会听取了总经理所作的《公司2019年度总经理事情陈诉》，认为陈诉内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
4、审议《公司2019年度财政决算陈诉》
《公司2019年度财政决算陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
5、审议《公司2019年度内部控制自我评价陈诉》
关于《公司2019年度内部控制自我评价陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
6、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》
关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
7、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润、转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案具体如下：
�。�1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
截至本通告日，公司总股本387,990,097股，以此计算合计拟派发现金红利77,598,019.4元（含税）。剩余未分配利润955,161,320.73元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
�。�2）公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。
截至本通告日，公司总股本387,990,097股，以此计算合计拟转增116,397,029股，转增后，公司总股本增加至504,387,126股。
如在本议案通过之日起至实施权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生变换的，公司拟维持每股分配和转增比例稳定，相应调整分配和转增总数，并将另行通告具体调整情况。
《公司2019年度利润分配预案》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
8、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
2020年度向银行申请共计6.70亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务生长和财政审计事情的要求。
公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
《关于续聘会计师事务所的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
10、审议《关于使用部门暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司计划使用部门暂时闲置募集资金适时购置保本型银行理工业品。公司用于购置理工业品的闲置募集资金总额不凌驾人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
《关于使用部门暂时闲置募集资金进行现金管理的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票通过，0票阻挡，0票弃权。
11、审议《关于提倡设立工业并购基金的议案》
为更好的利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司工业升级和生长的法式，公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙大联创投资”）签订了《嘉兴乐发lv官网联昕创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟配合提倡设立嘉兴乐发lv官网联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以企业挂号机关最终核定的名称为准）�；鸸婺�30,000万元，其中普通合伙人浙大联创投资认缴出资总额的10%，即人民币3,000万元；公司为有限合伙人，认缴出资总额的90%，即人民币27,000万元。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于提倡设立工业并购基金的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
12、审议《关于会计政策变换的议案》
本次相关会计政策的变换是凭据财政部2017年7月5日宣布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）、2019年5月9日宣布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、2019年5月16日宣布的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）的相关规定进行的合理变换，切合相关规定，执行变换后会计政策能够客观、公允地反映公司的财政状况和经营结果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，相关决策法式切合相关执法、规则、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于会计政策变换的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
13、审议《关于公司商誉减值测试内部控制制度》
为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处置及信息披露，凭据《企业会计准则》、《果然刊行证券的公司信息披露编报规则第15号——财政陈诉的一般规定（2014年修订）》(证监会通告[2014]54号)、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内部控制制度》。
《公司商誉减值测试内部控制制度》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
14、审议《关于提议召开2019年度股东大会的议案》
公司定于2020年5月15日（星期五）召开2019年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
15、审议《公司2020年第一季度陈诉》
关于《公司2020年第一季度陈诉》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票阻挡，0票弃权。
特此通告
乐发lv官网董事会
2020年4月25日
