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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。

　　乐发lv官网（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，续聘期限为一年
。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议
。现将具体情况通告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有富厚的上市公司审计事情经验，已连续多年为公司提供审计服务
。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵守相关执法、规则和政策，独立、客观、公正执业，完成了公司各项审计事情，体现了良好的职业操守和业务素质，其出具的各项陈诉能够客观、公正、公允地 反映公司财政情况和经营结果
。为保持审计事情连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年年度财政审计机构，审计用度为40万元人民币，本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议
。

二、拟续聘会计师事务所情况

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　　1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：913300005793421213(1/3)

　　3、机构类型：特殊普通合伙企业

　　4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　5、建立日期：1983年12月

　　6、经营范围：审计企业会计报表、出具审计陈诉；验证企业资本，出具验资陈诉；管理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关陈诉；基本建设年度决算审计；署理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；执法、规则规定的其他业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、历史沿革：天健会计师事务所建立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一
。

　　8、执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务署理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财政汇报局（FRC）注册事务所等
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　　9、投资者�；つ芰Γ荷夏昴�，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购置的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够负担正常执法环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
。

（二）人员信息

（三）业务信息

（四）执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
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　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

（五）诚信记录

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。�1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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。�2）拟签字注册会计师

三、续聘会计师事务所审议情况

　　1、第四届董事会审计委员会结合公司实际情况，对天健会计师事务所进行了充实了解，并查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者�；つ芰�，认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年年度审计机构
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　　2、2020年4月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构
。续聘期限为一年
。天健会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务生长和财政审计事情的要求
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　　3、2020年4月24日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》, 能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,为公司出具专业陈诉
。同意续聘天健会计师事务所作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年
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　　4、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见
。独立董事认为：天健会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计陈诉能公允、客观地评价公司的财政状况和经营结果
。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议
。

　　5、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见
。独立董事认为：天健会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计陈诉能公允、客观地评价公司的财政状况和经营结果
。本次续聘会计师事务所事项审议法式切合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益
。因此，同意续聘天健会计师事务所作为公司2020年度财政审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议
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　　6、本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议
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四、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所营业执业证照，主要卖力人和监管业务联系人信息和联系方式，拟卖力具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
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特此通告

乐发lv官网董事会

                                          2020年4月25日