本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
乐发lv官网（以下简称“公司”）于2020年2月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议 ，审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》
一、取消股东大会的相关情况
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1.现场会议召开时间：2020年2月7日（星期五）下午14:00
2.网络投票时间：2020年2月7日
其中 ，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020年2月7 日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间 。
3．取消股东大会的股权挂号日：2020年2月4日
二、取消股东大会的原因
公司原计划于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会 ，审议《关于部门募投项目新增实施主体及实施所在的议案》、《关于变换公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>及授权董事会管理工商变换挂号手续的议案》 ，具体内容详见公司于2020年1月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（通告编号：2020-015） 。
因受新型冠状病毒熏染肺炎疫情的影响 ，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署 ，全力做好新型冠状病毒熏染的肺炎疫情防控事情 。同时 ，凭据中国证监会《关于做好新型冠状病毒熏染的肺炎疫情防控事情的通知》精神 ，为更好配合加强新型冠状病毒熏染肺炎疫情防控事情 ，有效减少人员聚集 ，阻断疫情流传 ，切实保障全体股东的生命宁静和身体健康 ，公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会 。
三、所涉议案的后续处置
本次股东大会的取消切合《公司法》和《公司章程》等相关规定 。公司董事会将凭据本次疫情防控的进展情况 ，另行决定股东大会的召开时间 ，履行相应的信息披露义务 。
公司董事会对由此给广大投资者带来的未便深表歉意 ，敬请广大投资者谅解 。
特此通告
乐发lv官网董事会
2020年2月5日
